第一章  总则
　　第一条  为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《 厦门信达股份有限公司章程》及其他有关法律法规规定，制定本规则。
　　第二条  本规则对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、列席董事会会议的监事、财务负责人和其他有关人员都具有约束力。
第二章  董事会的组成及职责
　　第三条  公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。
　　第四条  董事会由九名董事组成，其中独立董事二人。设董事长一人，副董事长一人。
　　第五条  董事会行使下列职权：
　　（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；
　　（二）执行股东大会决议；
　　（三）决定公司的经营计划和投资方案；
　　（四）制订公司的年度财务预、决算方案